在9月8日，美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）宣布对东南亚多个大型诈骗园区实施制裁，此次行动涉及9个缅甸园区和10个柬埔寨园区。同时，三位与中国共产党有密切联系的华人商人——佘智江、董勒成和徐爱民及其相关公司也被纳入制裁名单。
此次制裁是美国打击跨国网络诈骗的最新举措。财政部指出，这些诈骗中心利用强迫劳动和暴力手段，仅在2024年就窃取了美国人超过百亿美元的资金，相比于前一年增长了66%。这些诈骗团伙通过假冒合法的投资网站进行虚拟货币诈骗，并利用虚假的浪漫或友谊关系诱骗受害者，特别是针对美国人。此外，诈骗中心还通过虚假承诺招募工人，强迫他们参与诈骗活动，甚至在债务奴役、暴力和强迫卖淫的威胁下进行犯罪。
被制裁的缅甸园区位于克伦邦的妙瓦底镇水沟谷，这里曾是一个小村庄，现在已经发展成为一个集赌博、贩毒、卖淫和诈骗于一体的犯罪网络。而在柬埔寨，西哈努克港等地的诈骗园区同样猖獗。财政部强调，这些诈骗分子通过谎言引诱全球受害者抵达这些园区，许多受害者在逃出后揭露了他们被非法拘禁、遭受殴打和强迫卖淫的惨痛经历。
其中，佘智江是水沟谷亚太新城的创办人，这个巨型赌城由他与克伦民族军的领导人共同创办。佘智江被指控经营一个“诈骗中心帝国”，并与多位克伦民族军官员一同被列入“特别指定国民”名单。水沟谷的建筑风格与中国二线城市相似，吸引了大量中国资金和建筑机械，成为了一个禁区，普通游客无法进入。
此外，董勒成和徐爱民也因涉嫌洗钱和网络赌博而被制裁。董勒成在成为柬埔寨知名投资人之前，曾因洗钱在中国被定罪。而徐爱民因与柬埔寨政界人士的关系，逃避对其商业活动的审查。
财政部的声明指出，所有被纳入制裁名单的人员在美国境内的财产将被冻结，任何与他们相关的实体也将受到影响。财政部副部长约翰·赫尔利表示，东南亚的网络诈骗不仅威胁到美国人的财务安全，还使成千上万的人沦为现代奴隶。他强调，财政部将全力以赴打击有组织金融犯罪，保护美国公民免受这些诈骗的危害。