在最新的打击跨国网络诈骗行动中，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于9月8日对东南亚地区的多个大型诈骗园区实施了制裁，涉及9个缅甸园区和10个柬埔寨园区。同时，三位知名的亲共侨商也被列入制裁名单，他们是被称为“黑金三巨头”的佘智江、董勒成和徐爱民及其相关公司。
财政部的声明指出，这些诈骗中心通过实施强迫劳动和暴力手段，仅在2024年就窃取了美国人超过百亿美元的资金，增长幅度高达66%。这些诈骗活动主要通过虚假的投资网站和假冒的在线关系，诱骗受害者，尤其是美国公民。诈骗中心不仅利用虚假承诺招募工人，还通过债务奴役和暴力逼迫他们参与诈骗活动。
被制裁的缅甸诈骗园区位于克伦邦的妙瓦底镇水沟谷，而柬埔寨的诈骗中心则主要集中在西哈努克港等地。美国财政部表示，这些诈骗分子以虚假承诺引诱受害者前往园区，随后强迫他们为犯罪集团工作。据一些逃出的受害者透露，他们在园区内被非法拘禁，直到家人支付赎金，期间还遭受殴打，甚至被迫卖淫。
佘智江是水沟谷亚太新城的创办人，该地区自2016年起便与克伦民族军合作，迅速发展成为一个集赌博、贩毒、卖淫和诈骗于一体的犯罪中心。美国财政部将佘智江及几名克伦民族军官员纳入“特别指定国民”名单，认为他们在这个庞大犯罪网络中发挥了重要作用。
此外，董勒成和徐爱民也因其参与的虚拟货币诈骗和其他非法活动而被制裁。董勒成曾在中国因洗钱被定罪，随后移居柬埔寨，成为当地知名的投资人。他在柬埔寨的多项房地产项目中涉及现代奴役和虚拟货币诈骗。而徐爱民则因其与柬埔寨政界的关系，成功逃避了对其商业活动的审查。
与此同时，其他几位与这两个商人有关的华商也被列入制裁名单，相关实体因涉及强迫劳动和诈骗而被美国财政部认定为高风险。
被制裁的人员在美国境内或由美国公民持有的所有财产将被冻结，任何与这些被制裁人员的财产进行的交易也将受到限制。美国财政部的副部长约翰·赫尔利表示，东南亚的网络诈骗行业不仅威胁着美国人的财务安全，还让成千上万的人沦为现代奴隶。美国财政部将继续利用一切可用的工具来打击有组织金融犯罪，以保护公众免受这些诈骗的侵害。