泰国总理阿努廷‧查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）于12月3日宣布，该国已成功查封超过3亿美元的资产，这些资产与在东南亚运营的庞大诈骗网络密切相关，涉及到的犯罪分子包括太子集团创办人陈志等重要人物。
此次行动是泰国反洗钱办公室（AMLO）与多家相关机构联合展开的调查，突击搜查了全国22个府的50个地点，重点针对与柬埔寨呼叫中心诈骗及有组织犯罪集团有关的活动。调查显示，这些诈骗活动的背后是一个错综复杂的犯罪网络，涉及多个国家。
阿努廷在记者会上透露，这次被查封的资产中，涉及的犯罪分子都是“重量级人物”，如太子集团的创办人和一名柬埔寨参议员等。泰国反洗钱办公室还指出，查获的物品包括约100件陈志名下的财产，价值高达3.73亿泰铢（约合1170万美元），其中包括土地、现金、奢侈品和珠宝。
此外，当局在柬埔寨参议员郭安（Kok An）处查获了近1500万美元的资产。郭安在柬埔寨拥有多栋建筑，疑似用于呼叫中心的运营。该犯罪团伙被指控利用面部识别技术创建洗钱账户，以代理人的名义购买泰国的各类资产。
调查还揭露了约2.9亿美元的资产是从两名涉嫌诈骗的泰国人手中查获的。尽管阿努廷没有透露具体的查获时间，但此次行动引起了国际社会的广泛关注。
不仅如此，英国方面也冻结了与陈志相关的超过1.3亿美元的商业资产和伦敦房产，而台湾、新加坡和香港等地也分别查获了高达3.5亿美元的资产。此前，多国监管机构已对柬埔寨太子控股集团及其全球商业网络采取行动，查封并冻结了价值数十亿美元的资产。
纽约东区联邦检察官办公室在10月14日公布的起诉书中，指控总部位于柬埔寨的太子控股集团创办人陈志涉嫌电信诈骗与洗钱行为。检方指出，陈志主导的诈骗网络在柬埔寨各地建立诈骗园区，强迫被拘禁人员参与加密货币投资诈骗，造成数十亿美元的损失，受害者遍布全球。目前，陈志仍在逃，案件仍在进一步调查中。
随着调查的深入，泰国及国际社会对于跨国诈骗犯罪的打击力度不断加大，未来将有更多措施出台，以保护民众的财产安全。