西班牙警方于1月30日宣布，在巴达洛纳逮捕了一名38岁的中国籍男子，他在当地经营一家美发店。该男子被指控通过加密货币向恐怖组织哈马斯提供近60万欧元（约合71.5万美元）的资金支持。
调查始于去年6月，警方在追查一起洗钱和欺诈案时，发现这名男子的虚拟钱包中有至少31笔加密交易流向与哈马斯相关的地址。自2023年10月7日哈马斯对以色列的袭击引发冲突以来，欧盟将其列为恐怖组织，并对其资金流动进行了严格监控。美国早在1997年便将哈马斯认定为“外国恐怖组织”，并与西方盟国合作，打击其利用加密货币规避制裁的手段。
在对该男子的美发店及其位于圣科洛马-德格拉马内特的住所进行搜查时，警方发现了大量非法物品。除了电脑和手机，警方还缴获了大量现金、珠宝和约9,000支疑似走私的雪茄，这些雪茄的出售所得可能被用于洗钱，以逃避税务监管。目前，警方已冻结了嫌疑人的多个银行账户，其被扣押的资产总值超过37万欧元。
西班牙警方还与欧洲刑警组织（Europol）合作，调查该男子的加密货币地址是否与近期在法国和德国发现的类似案件有关。这些案件表明，恐怖组织正在利用加密货币与欧洲地下经济相结合，通过移民社区的小型零售店进行分层洗钱和跨境筹款，试图切断执法部门的追踪线索。
目前，警方仍在进一步调查该男子的动机，以确定他是出于意识形态支持而故意参与，还是仅仅被跨国洗钱网络利用作为资金的跳板。